TRACFIN - Département F - Enquêteur Lutte contre la Fraude aux Finances publiques H/F
Référence : MEF_2025-21733
- Fonction publique : Fonction publique de l'État
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Employeur :
Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
TRACFIN Le service est localisé à Montreuil (93), à proximité du métro Saint-Mandé/Tourelle (ligne 1 du métro), du métro Robespierre (ligne 9) et du RER A de Vincennes - Localisation : Seine Saint-Denis (93), France
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- Nature de l’emploi Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels
- Expérience souhaitée Confirmé
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Rémunération (fourchette indicative pour les contractuels) Non renseigné
- Catégorie Catégorie A (cadre)
- Management Non
- Télétravail possible Oui
Vos missions en quelques mots
Le département F est spécialisé dans la lutte contre la fraude aux finances publiques (fraude fiscale, sociale et douanière). Il est composé d’une trentaine de collaborateurs répartis au sein de trois unités opérationnelles. Les enquêteurs sont placés sous l'autorité directe d'un chef d'unité qui dépend lui-même d’un chef du département et de ses adjoints.
Sur la base d'informations obtenues des assujettis, des administrations ou encore des partenaires étrangers, les agents de F ont pour mission d'enquêter afin de vérifier ces informations, les analyser, les enrichir, les qualifier juridiquement et les mettre en corrélation avec des phénomènes de fraude. Cette production est par la suite transmise aux autorités judiciaires, administratives ou à des services de renseignements. Pour se faire, les agents de F ont recours à la consultation de bases de données fiscales, sociales, douanières ou policières, à des droits de communication ou même à l'usage de techniques de renseignement prévues par le Code de Sécurité intérieure.
L'activité d’un enquêteur consiste essentiellement en du travail de bureau. Ce dernier participe également à des réunions opérationnelles avec les différents partenaires du service.
Profil recherché
Compétences requises
- expérience en matière de droit et fiscalité (particuliers, patrimoine, entreprises, TVA) et/ou de droit social et/ou de droit douanier ;
- connaissances en matière de procédures judiciaires et administratives (connaissance de la DGFiP, la DGDDI ou des organismes sociaux) ;
- des dispositions confirmées pour l'investigation, l'analyse de faits et leur qualification en termes de fraudes potentielles ;
- capacités d’analyse avec une réelle rigueur rédactionnelle et des qualités de synthèse avérées ;
- un sens de l’initiative et une certaine autonomie opérationnelle tout en étant en capacité à travailler en équipe sur certaines enquêtes d'envergure ;
- un sens marqué du secret et de la discrétion professionnels ;
- une maîtrise des outils bureautiques (word et excel notamment).
Une expérience préalable, dans le public ou le privé, en matière de lutte contre la fraude serait tout particulièrement appréciée.
Conditions particulières
- Condition indispensable : habilitation TRES SECRET (dossier à compléter après que la candidature soit retenue, des délais incompressibles de trois mois sont à prévoir) ;
- Une durée minimale de trois ans sur le poste est requise.
Rémunération
Les agents titulaires sont rémunérés sur la base du régime indemnitaire alloué aux personnels d'administration centrale.
Niveau d'études minimum requis
- Niveau Niveau 7 Master/diplômes équivalents
Éléments de candidature
Personnes à contacter
Qui sommes-nous ?
Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable.
Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.
En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :
- la lutte contre la criminalité économique et financière,
- la lutte contre la fraude aux finances publiques,
- la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.
Descriptif du service
À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.
Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.
Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.
À propos de l'offre
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Habilitation très secret.
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Art. L332-2, 2°
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Susceptible d'être vacant à partir du 28/02/2025
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Enquêtrice / Enquêteur
